США оштрафовали Bank of America более чем на $1,21 млрд

Министерство финансов США объявило о взысканиях с Bank of America на общую сумму более 1,21 миллиарда долларов. Претензии связаны с систематическими нарушениями законодательства о противодействии отмыванию денег и санкционного режима.

Bank of America — второй по величине банк в США. По данным американского Минфина, его подразделения не обеспечили надлежащий контроль за подозрительными операциями и соблюдением ограничений в отношении ряда стран.

Основная часть штрафа связана с финансовым мониторингом

Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оштрафовал банк на 1,2 миллиарда долларов. Регулятор заявил, что кредитная организация не сообщила о подозрительных транзакциях на общую сумму около пяти миллиардов долларов.

Еще 750 миллионов долларов взыскало управление инспектора денежного обращения (OCC). По версии ведомства, банк допустил серьезные недостатки в системе контроля транзакций, которая должна выявлять потенциально незаконные операции.

Отдельное соглашение касается санкций

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заключило с Bank of America соглашение на 11,6 миллиона долларов. Оно связано с сотнями нарушений санкционных ограничений США, введенных против России, Белоруссии и Ирана.

Таким образом, претензии американских регуляторов охватывают как недостатки внутреннего финансового мониторинга, так и несоблюдение внешнеэкономических санкций. Общая сумма объявленных мер превысила 1,21 миллиарда долларов.